الأمس في 11:29 مساءاً
#3,559
التحقيقات توسّعت وتشعّبت وطالت نشطاء بوسائل التواصل بعد اعترافات تفصيلية للمضبوطين في «شبكة الإثنين»
بالفيديو.. الكويت تُسدّد ضربة موجعة لأنشطة غسيل الأموال
الأربعاء 2020/7/15
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 2688
A+
A-
استمعالإستماع مع ويبريدرFocus
- معلومات عن ارتباط القضية بالاتجار في الخمور ومزادات للساعات والمركبات الفارهة بمبالغ مالية كبيرة
- اقتصاديون لـ «الأنباء»: العمليات المكتشفة لا تتعدى 10% ومستوى الرقابة لا يتماشى مع احترافية المشبوهين
- تحويل أموال مشبوهة إلى مشاهير الـ «سوشيال ميديا» على أنها أرباح وإيرادات وتودع بالبنوك دون لفت الأنظار
- أساتذة القانون الجزائي: القانون الكويتي لا يحرم حيازة المبلغ الضخم وهناك صعوبة في مكافحة غسيل الأموال لضعف التحريات.. ويجب تفعيل أجهزة الملاحقة الجزائية
- أساتذة القانون الدستوري: الكويت هدف «ثمين» لعصابات غسيل الأموال وغياب القانون الضريبي أدى إلى انتشار هذه الجرائم بكل سهولة
«الداخلية » تتجه إلى استدعاء نشطاء على «التواصل» للتحقيق معهم في علاقاتهم بأعضاء التشكيل ومعلومات عن ارتباط الشبكة بجهات خارجية
إحالة 5 متهمين بغسيل الأموال للنيابة.. والحبل على الجرار
المزيد